بنكي | قضايا مصرفية

إتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص لغسل 55 مليون جنيه حصيلة إتجاره بالنقد الأجنبي

لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة للاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى

ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص ونجله - مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة

ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

ضبط أحد الأشخاص لقيامه بغسل 25 مليون جنيه حصيلة الإتجار فى النقد الأجنبى

تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته مبالغ مالية كبيرة من عملات محلية أجنبية ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة

بقيمة 72.8 مليون جنيه.. ضبط عناصر إجرامية لإتجارهم بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفي

أمكن ضبط عدد 36 عنصر إجرامى وبحوزتهم 16.941.690 مليون جنيه مصرى - 1.838.530 مليون دولار أمريكى 300.650 ألف يورو أوروبى 306.874 ألف ريال سعودى 2030 جنيه إسترلينى.

ضبط تشكيل عصابى للإتجار فى النقد الأجتبى خارج السوق المصرفي

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة بحوزته مبالغ مالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى

تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة دمياط حال إستقلاله إحدى السيارات الأجرةوبحوزته

جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري

بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ٨٠ لسنه ٢٠٠٣ وتعديلاته بالقانون رقم ١٩٤ لسنه ٢٠٢٠ والتعليمات النقديه الساريه وقانون مكافحه غسيل الأموال

ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بغسـل قرابة 100 مليون جنيه

حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها

ضبط شخصين لقيامهما بغسـل 6.5 مليون جنيه حصيلة نشاط إجرامى

لقيامهما بإستغلال طبيعة عملهما الوظيفى بإحدى شركات التنمية والتطوير العمرانى وقاما بإستلام مبالغ مالية من خزينة الشركة

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 2 مليون جنيه

إستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.