بنكي | قضايا مصرفية

ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل 15 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى

حيث تم إستهدافه وضبطه وبحوزته مبالغ مالية كبيرة من عملات محلية أجنبية ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة

جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي والسبائك والجنيهات الذهبية والفضية 

تبين وجود 86 ألف يورو و1400 فرنك سويسري و 5 جنيهات ذهبية و 5 سبائك من الذهب و 24 جنيه فضى

جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري 

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسى بالتنسيق مع قسم البحث الجنائي بمنفذ السلوم من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ٨٠ لسنه ٢٠٠٣

ضبط أحد الأشخاص بميناء القاهرة الجوى اثناء تهريبه مبالغ مالية من العملات الأجنبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى من ضبط أحد الأشخاص أثناء وصوله للبلاد على متن إحدى الرحلات

ضبط شخصين لتزوريهما التأشيرات وتذاكر السفر وإستخدامها فى شراء العملة الأجنبية

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 15 مليون جنيه

غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات- تأسيس الشركات- شراء السيارات والدراجات النارية بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته

ضبط أحد الأشخاص وسيدة بالبحيرة استولوا على 11 مليون جنيه

كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملا فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.

ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين بسوهاج

قيام عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج بممارسة نشاطا إجراميا من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم على النحو المشار إليه مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت مليون جنيه

ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين

بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين وإتهمهم بالنصب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تقليد العملات الأجنبية

بالإضافة إلى قيامه بالنصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين من راغبى شراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية

ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بإحدى السيدات

تم إستهداف المتهم المذكور وضبطه بمسكنه وبحوزته البطاقة البنكية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة - هاتف محمول بفحصه فنيا تبين إحتوائه على دلائل تؤكد إرتكابه الواقعة .

ضبط أحد الأشخاص وزوجته بالجيزة لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه