بنكي | قضايا مصرفية

قضايا مصرفية

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص لقيامهم بغسـل أموال بقيمة 35 مليون جنيه

09:57 ص - الثلاثاء 6 ديسمبر 2022

نتج عن تلك التعاملات مديونيات مستحقة لصالح الشركات وإمتناعهم عن السداد وهو الأمر الذى مكنهم وذويهم من تكوين مبالغ مالية كبيرة من نشاطهم الإجرامى

ما هي عقوبة الاتجار بالعملات المشفرة؟.. «نص قانون المركزي والجهاز المصرفي»

01:58 م - الإثنين 5 ديسمبر 2022

حظر قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي - الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 - إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 10 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى

01:15 م - الإثنين 5 ديسمبر 2022

المتهمين قاموا بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص فى تتبع المواطنين رواد البنوك وقيامهم بكسر زجاج سيارات المواطنين وسرقة ما بداخلها من أموال عقب خروج المجنى عليهم من البنوك

ضبط أحد الأشخاص لإستيلائه على 5 مليون جنيه من المواطنين بسوهاج بزعم توظيفها

01:08 م - الإثنين 5 ديسمبر 2022

أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ عنه أملا فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.

بلومبرج: سرقة مئات الملايين من الدولارات عبر منصة للعملات الرقمية بتركيا

02:37 م - الخميس 22 أبريل 2021

مستثمرين أتراك يستثمرون مئات الملايين من الدولارات بمنصة ثيودكس للعملات المشفرة يكتشفون عدم قدرتهم على استرداد أموالهم وسط أنباء عن هروب مؤسس المنصة

القبض على أعضاء شبكة متخصصة في قرصنة الحسابات البنكية الدولية بالمغرب

11:16 ص - الخميس 11 مارس 2021

سلطات الأمن المغربي المختصة تتمكن من القبض على أعضاء شبكة متخصصة في قرصنة الحسابات البنكية الدولية

شاب مصري يتحول لمليونير لمدة 24 ساعة بسبب خطأ بنك في بلجيكا

03:49 م - الخميس 4 مارس 2021

شاب مصري من محافظة الأقصر يعمل مرشدا سياحيا ومترجما يحصل على مبلغ 760 ألف يورو أي ما يعادل 14 مليون جنيه مصري عن طريق الخطأ

-9

خطأ موظف يكلف «سيتي بنك» 500 مليون دولار

04:34 م - الأربعاء 17 فبراير 2021

بعد ارتكاب خطأ فادح سيتي بنك الأمريكي يخسر نحو 500 مليار دولار أرسلها البنك عن طريق الخطأ لإحدى الشركات

اليوم نظر دعوى بنك مصر ضد شركة للعطور لسداد 23 مليون جنيه

09:16 ص - الأحد 7 فبراير 2021

محكمة القاهرة الاقتصادية تستكمل اليوم الأحد نظر دعوى قضائية مرفوعة من بنك مصر ضد شركة لتسويق العطور ومستحضرات التجميل

خصم 10 ملايين دولار من راتب الرئيس التنفيذي لبنك جولدمان ساكس

11:08 ص - الأربعاء 27 يناير 2021

لتورطه في فضيحة فساد صندوق الاستثمار السيادي الماليزي بنك جولدمان ساكس يخصم 10 ملايين دولار من الراتب السنوي لرئيسه التنفيذي

متسلل مجهول الهوية يهدد البنك الاحتياطي النيوزيلندي

04:49 م - الأحد 10 يناير 2021

البنك الاحتياطي النيوزيلندي يتعرض لعملية قرصنة من قبل متسلل مجهول الهوية

المركزي يخصص 9 مواد بقانون البنوك الجديد لحماية حقوق العملاء

12:32 م - الثلاثاء 21 يوليو 2020

أكد قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي الجديد على حماية العملاء والمنافسة وتسوية المنازعات، إذ خصص القانون الباب السادس من 8 مواد كما استحدث مادة خاصة للتظلم من القرارات الصادرة عن البنك المركزي.