بنكي | قضايا مصرفية

قضايا مصرفية

180 مليار دولار خسائر أوروبا بسبب غسل الأموال

03:30 م - الإثنين 8 يونيو 2020

قدرت المفوضية الأوروبية خسارة نحو 160 مليار يورو (180 مليار دولار)بسبب غسل الأموال في أوروبا. وتقول الشرطة الجنائية الدولية إنه يتم اعتراض نحو 1% فقط من النشاط الإجرامي المتعلق بغسل الأموال.

"التوعية المصرفية" تحذر من تطبيقات احتيال إلكتروني بالسعودية

04:19 م - الأحد 7 يونيو 2020

حذر الدكتور طلعت زكي حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، من تحميل تطبيقات وهمية يتم عن طريقها سرقة بيانات البطاقة البنكية.

القبض على 10 أشخاص حولوا 100 مليون ريال إلى حسابات بنكية خارج المملكة العربيه السعوديه

05:26 م - الأربعاء 3 يونيو 2020

صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر بن سليمان التويجري، بأن رجال التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة، تمكنوا من الإطاحة بتنظيم عصابي يمتهن تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق ...

معيار IFRS9.. ثورة في نماذج عمل البنوك لمواجهة الأزمات

01:14 م - الثلاثاء 2 يونيو 2020

تهدف المعايير الدولية للإبلاغ المالي 9 لتحديد الكيفية التي ينبغي أن يصنف بها الكيان الأصول المالية والخصوم المالية وبعض العقود لشراء أو بيع الأصناف غير المالية.

اختراق بيانات 9 مليون عميل لـ "إيزي جيت"

04:19 م - الأربعاء 20 مايو 2020

أعلنت شركة طيران "إيزي جيت" إن بيانات الملايين من العملاء اخترقت، من بينها الآلاف من أرقام بطاقات الائتمان للعملاء . وقالت الشركة إن "مصدراً معقداً" تمكن من الوصول إلى عناوين البريد ...

كيف سيعيد "كورونا" تشكيل ثقافة القوي العاملة المصرفية؟

04:18 م - الثلاثاء 19 مايو 2020

قال تقرير حديث إن البنوك تشهد تغييرات دائمة ومحورية على هياكلها التنظيمية بفعل تداعيات وباء الفيروس التاجي العالمي، حيث تواجه البنوك لحظة محورية. وبالرغم من الآثار السلبية طويلة المدى التي ...

اسأل بنكى.. ماهي عقوبة عدم سداد القرض للبنك وكيف أتجنب ذلك ؟

02:57 م - الثلاثاء 19 مايو 2020

القرض هو أداة من أدوات الدين المالي، تعتمد على وجود مدة زمنية معينة، يستثمر في الاستهلاك أو الإنتاج، وتمثل القروض البنكية نوعا من أنواع المنتجاات التي تقدمها البنوك لعملائها؛ بهدف تزويدهم بالمال ...

اسأل بنكى.. ماهى عقوبة الشيك بدون رصيد؟

02:06 م - الإثنين 18 مايو 2020

الشيك هو مستند كتابى يتم التعامل به بين الافراد والبنوك لضمان الحقوق ويحتوى على المبلغ المراد صرفه في موعد محدد من حساب شخص محدد يكتب اسمه داخل هذه الورقه وموقع عليه. للشيك أنواع كثيره ...

"أبو ظبي الأول" يؤكد على ضرورة الحذر من الهجمات المشبوهة

01:38 م - الخميس 7 مايو 2020

أعلن بنك أبو ظبي الأول عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" عن ضرورة التواصل مع البنك، في حال واجهتك أي هجمات مشبوهة، كما حذر من التصرف بإندفاع بسبب الخوف من كوفيد 19، حتى لا تقع ...

كاسبرسكي تكتشف برمجية خبيثة تنتشر عبر شهادات أمنية مزيفة

03:16 م - الثلاثاء 10 مارس 2020

أكتشف باحثون في كاسبرسكي طريقة جديدة يستخدمونها المخترقون لتوزيع البرمجيات الخبيثة، وقال الباحثون إن مجرمين رقميين على الإنترنت باتوا ينشرون برمجياتهم الخبيثة تحت ستار شهادات أمن مزيفة، وتظهر ...

بعد موافقة البرلمان.. ننشر التعديلات النهائية لقانون "مكافحة غسل الأموال"

04:26 م - الإثنين 9 مارس 2020

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة بصورة نهائية على مجموع مواد قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، في إطار تعديل المنظومة التشريعية لمواجهة الإرهاب، وإحالة القانون لمجلس ...

"المركزي الإماراتي" يفتح تحقيقًا حول تورط بنك باكستاني في غسل الأموال

02:32 م - الأربعاء 19 فبراير 2020

أصدر مصرف الإمارات المركزي اليوم بيانًا عامًا حول عدم امتثال بنك أجنبي لمتطلبات مواجهة غسل الأموال. وأكد المصرف أنه يتوقع أن يكون لدى البنوك العاملة في الدولة ومنها فروع البنوك الأجنبية ...