بنكي | قضايا مصرفية

ضبط أحد الأشخاص وزوجته بالجيزة لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه

ضبط أربعة أشخاص حال محاولتهم تهريب مبالغ مالية بالمخالفة للقانون

ضبط أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدوللحيازته 400 ألف ريال سعودىكانت مخبأة داخل حقيبته

ضبط ربة منزل لإستيلائها على مبالغ مالية من "فيزا كارد" خاصة بإحدى السيدات بالقاهرة

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها وبحوزتها الفيزا الخاصة بالمجنى عليها وكذا عدد 8 فيزا كارد بأسماء أشخاص آخرين

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بغسـل أموال بـ7 مليون جنيه

حصيلة نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين.. بلغ إجماليها 7 مليون جنيه

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من السبائك الذهبية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة مصطفي الجندي مدير الادارة من ضبط محاولة تهريب عدد من السبائك الذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976

ضبط أحد الأشخاص لاستيلائه على 200 ألف جنيه عبر بطاقات الدفع الإلكترونى

مصرف الإمارات المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة وفقا لأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة تخصص فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

عثر بحوزته على مبالغ مالية عملات أجنبية- ماكينة عد نقود - هاتف محمول

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسـل 10 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالمواد المخدرة

إستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم

ضبط شخص بالقاهرة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعى

تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابه الوقائع المشار إليها ووجود محفظة إلكترونية بها إثار لمعاملات مالية

مصرف الامارات المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة وفقا لأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 5 مليون جنيه حصيلة تزوير المحررات الرسمية

إستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية