بنكي | قضايا مصرفية

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال تشكيل عصابى بالمنيا لقيامهم بغسـل قرابة 150 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى ا

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الإستيلاء على بيانات البطاقات البنكية

ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالإتجار بالنقد الأجنبى وبحوزتهم قرابة 2 مليون جنيه

ضبط شخص لحيازته عملات معدنية أثرية بمطار الغردقة

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل قرابة 15 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

مواصلة جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى مكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبى

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية تواصل جهودها للتصدى لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

خارج نطاق السوق المصرفى

ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

خارج نطاق السوق المصرفى

ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل 10 مليون جنيه

حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسل 20 مليون جنيه

حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

خارج نطاق السوق المصرفى

ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بتزوير العملات المحلية والأجنبية وترويجها

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى فى مجال تقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية على النحو المشار إليه