بنكي | قضايا مصرفية

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بغسـل 30 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة

ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الوايلى وبحوزتهما مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية

ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالنصب والإحتيال على ‏المواطنين والإستيلاء على أموالهم

من خلال الزعم بقدرته على تقديم خدمات سياحية بأسعار مخفضة

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل قرابة 5 مليون جنيه

ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم

ضبط أحد الأشخاص بالفيوم لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 11 شخص لقيامهم بغسـل قرابة 200 مليون جنيه

إستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنش

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى قاموا بغسـل 70 مليون جنيه

حصيلة نشاطهم فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال ترويج وتداول العملات الإفتراضية

قدرت أفعال الغسل من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 3 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل قرابة 35 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار غير المشروع بالأسلحة النارية والذخائر