بنكي | قضايا مصرفية

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بالجيزة لقيامهما بغسـل 75 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة

ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والنصب والإحتيال على المواطنين

ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عاطلين بدمياط لقيامهما بغسـل 20 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال صاحب مكتب دعاية وإعلان لقيامه بمحاولة غسـل 20 مليون جنيه

متحصلة من جرائم الهجرة غير الشرعية

ضبط ثلاثة أشخاص بالغربية لقيامهم بالإتجار بالنقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 20 مليون جنيه

متحصلة من أعمال الهجرة غير الشرعية

ضبط مالك محل ملابس ببنى سويف لقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى

إجراءات قانونيـة حيـال 3 أشخاص بالجيزة لقيامهم بغسـل قرابة 20 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة

ضبط شخصين بالقاهرة لحيازتهما مبالغ مالية مقلدة بقصد ترويجها على المواطنين

إجراءات قانونية ضد مالك شركة بالقاهرة لإستيلائه على 2.4 مليون جنيه من المواطنين

أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملا فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى