بنكي | قضايا مصرفية

ضبط شخص بالدقهلية لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال مالك شركة بالجيزة لقيامه بغسـل 250 مليون جنيه

متحصلة من نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 25 مليون جنيه

أجهزة وزارة الداخلية تواصل جهود مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

ضبط عامل ببنى سويف لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى

ضبط شخص لقيامه بإنشاء حسابات إلكترونية بزعم تسويق عملات محلية مقلدة

ضبط شخصين بالمنيا لقيامهما بالإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين

ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بترويج العملات المالية المقلدة

ضبط شخص بالبحيرة لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 350 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى

وحيازته عملات أجنبية ومحلية