بنكي | قضايا مصرفية

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بالقاهرة لقيامهما بغسـل 5 مليون جنيه

متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل حوالى 50 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة

ضبط شخص بالإسكندرية لقيامه بإرتكاب جرائم كسب غير مشروع بقيمة 3 مليون جنيه

ضبط شخص بسوهاج للإستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 20 مليون جنيه

متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين

ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

بطرق غير مشروعة فيما يعرف بنظام المقاصة بالمخالفة للقانون

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل حوالى 200 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة

وزارة الداخلية تواصل ملاحقة وضبط مرتكبى جرائم النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل 20 مليون جنيه

متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال تقليد العملات الأجنبية والنصب على المواطنين

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 5 مليون جنيه

متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين