بنكي | قضايا مصرفية

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه

متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 7 مليون جنيه

متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص

ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالفيوم لقيامه بغسل 20 مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإ

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين

لترويج العملات الوطنية المقلدة على المواطنين راغبى شرائها نظير مبالغ مالية.

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 15 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص ببورسعيد لغسل أكثر من 8 مليون جنيه

متحصلة من نشاطه غير المشروع

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بمحاولة غسـل 600 مليون جنيه

متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها لهم

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لقيامهم بمحاولة غسـل 50 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بغسـل قرابة 100 مليون جنيه