بنكي | قضايا مصرفية

ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 10 أشخاص لقيامهم بمحاولة غسـل 150 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة

ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول

مواصلة جهود مكافحة جرائم الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل 20 مليون جنيه

متحصلة من جرائم النصب والإحتيال على المواطنين

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بمحاولة غسـل 10 مليون جنيه

متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لقيامهم بمحاولة غسل 15 مليون جنيه

متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسـل 60 مليون جنيه

متحصلة من نشاطهما غير المشروع

«الداخلية» تضبط شخص بالقاهرة لقيامه بمحاولة غسـل 30 مليون جنيه

متحصلة من نشاطه غير المشروع فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين

ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين

والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بدعوى تسفيرهم للعمل خارج البلاد

ضبط شخص لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال تعدين العملات الرقمية المشفرة

مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 2,5 مليون جنيه

متحصلة من نشاط غير مشروع