بنكي | قضايا مصرفية

النيابة السعودية : 13 متهماً استولوا على 16 مليون ريال بواسطة روابط إلكترونية احتيالية

أنهت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من 13 متهما بتهمة الاحتيال المالي وغسل الأمو

ضبط تشكيل عصابى لقيامهم بمحاولة غسـل 200 مليون جنيه

متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة

الأجهزة الأمنية تسيطرعلى حريق مصرف ابوظبي الإسلامي فرع إسكندرية

نشب حريق فى مولد كهرباء بمصرف أبو ظبى الإسلامى فرع لوران بالإسكندرية أثناء قيام أحد العاملين بتزويده بالوقود

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 35 مليون جنيه

ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية تخصص نشاطه فى تقليد العملات وترويجها

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بالقاهرة لقيامهما بغسـل 12 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 7 مليون جنيه

متحصلة من نشاط غير مشروع

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 5 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 100مليون جنيه تقريباً

متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال سيدتان لقيامهن بغسـل 50 مليون جنيه

متحصلة من نشاطهما غير المشروع

الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى تتمكن من ضبط شخصين حال محاولتهما تهريب مبالغ مالية  

ضبط 3 أشخاص بالشرقية لقيامهم بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى