بنكي | قضايا مصرفية

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 7 مليون جنيه

متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 15 مليون جنيه

متحصلة من نشاطهما فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى

ضبط شخصين بالمنيا لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين

والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول" لقيامهما بغسـل 20 مليون جنيه

فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزييف وتقليد العملات المحلية والأجنبية

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص لقيامهم بمحاولة غسل 12 مليون جنيه

متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين

ضبط 4 أشخاص حال محاولتهم تهريب مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية بمطار القاهرة الجوي

مخبأة داخل حقائبهم بالمخالفة للقانون

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص وزوجته لقيامهما بمحاولة غسـل قرابة 50 مليون جنيه

مواصلة جهود مكافحة جرائم الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 10 مليون جنيه

متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى