بنكي | قضايا مصرفية

ضبط شخص بالغربية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين

والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح

«الداخلية» تضبط شخص بالقاهرة لقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى وبحوزته أكثر من 24 مليون جنيه

إعترف بقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة من وإلى البلاد

ضبط 5 أشخاص بالجيزة لقيامهم بتعدين وترويج العملات الرقمية المشفرة

تم ضبطهم وبحوزتهم 55 جهاز حاسب آلى- 4 هواتف محمولة بها محافظ إلكترونية

ضبط شخصين بالمنوفية لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

خارج نطاق السوق المصرفى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لمحاولتهم غسـل 20 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة

ضبط سيدة بالجيزة لقيامها بالإستيلاء على بيانات عملاء إحدى شركات تقديم القروض

وإستخدامها فى تسهيل الإستيلاء على مبالغ مالية

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 7 مليون جنيه

متحصلة من نشاطهما غير المشروع فى مجال تسفير المواطنين للخارج

وزارة الداخلية تواصل مكافحة جرائم النصب من خلال الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شقيقان محاولتهما غسـل 45 مليون جنيه

إستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة القاهرة بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال عليها والإستيلاء على أموالها.

ضبط شخص لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وبحوزته مبالغ مالية

ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بترويج العملات الأجنبية المقلدة بقصد النصب والإحتيال على المواطنين

تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما بدائرة مركز شرطة ثالث مدينة نصر