بنكي | قضايا مصرفية

الداخليه تضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب الإلكتروني وغسل 30 مليون جنيه من متحصلات جرائمه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة حيث تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 أشخاص لاتهامهم بتكوين نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال الإلكتروني على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

ضبط قضايا اتجار غير مشروع في العملات الأجنبية بقيمة تتجاوز 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية في إطار التصدي للممارسات التي تؤثر سلبا على استقرار سوق الصرف والاقتصاد القومي.

ضبط قضايا اتجار غير مشروع في العملات الأجنبية بقيمة تتجاوز 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية في إطار التصدي للممارسات التي تؤثر سلبا على الاقتصاد القومي واستقرار سوق الصرف.

موظفة سابقة في بنك ACB الفيتنامي تسرب بيانات العملاء وتساعد في عملية احتيال مصرفي

أصدرت نيابة هانوي الشعبية في فيتنام لائحة اتهام بحق ثلاثة متهمين في قضية اختلاس أموال من Asia Commercial Bank ACB وذلك من خلال استخدام شيكات ووثائق مزورة لسحب أموال من حسابات شركات لدى البنك.

فشل محاولة سرقة ماكينة صراف آلي بالجيزة.. والداخلية تضبط المتهمين

فشل محاولة سرقة ماكينة صراف آلي بالجيزة.. والداخلية تضبط المتهمين

ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة تقترب من 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار الرسمي في إطار مساعي الحد من الممارسات التي تؤثر سلبا على استقرار الأسواق والاقتصاد القومي.

اتهامات لبنك HSBC بفرنسا في اختلاس وغسل أموال لبنانية

الداخلية تلاحق جرائم غسل الأموال والاتجار بالنقد الأجنبي.. ضبط وقائع بقيمة 105 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي حيث اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية الإجراءات القانونية حيال شخصين لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

الداخلية تضبط قضايا اتجار غير مشروع في العملات الأجنبية بقيمة تتجاوز 3 مليون جنيه خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي لما تمثله من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.

الداخليه تضبط متهم بانتحال صفة موظف خدمة عملاء بنك والاستيلاء على أموال عملاء بالمنيا

الداخلية تضبط متهما انتحل صفة موظف خدمة عملاء بالبنوك واستولى على أموال مواطنين عبر الاحتيال الإلكتروني

الداخلية تضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بـ 6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تكثيف جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة