تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة دمياط حال إستقلاله إحدى السيارات الأجرةوبحوزته
بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ٨٠ لسنه ٢٠٠٣ وتعديلاته بالقانون رقم ١٩٤ لسنه ٢٠٢٠ والتعليمات النقديه الساريه وقانون مكافحه غسيل الأموال
حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها
لقيامهما بإستغلال طبيعة عملهما الوظيفى بإحدى شركات التنمية والتطوير العمرانى وقاما بإستلام مبالغ مالية من خزينة الشركة
إستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
حيث تم إستهدافه وضبطه وبحوزته مبالغ مالية كبيرة من عملات محلية أجنبية ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة
تبين وجود 86 ألف يورو و1400 فرنك سويسري و 5 جنيهات ذهبية و 5 سبائك من الذهب و 24 جنيه فضى
تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسى بالتنسيق مع قسم البحث الجنائي بمنفذ السلوم من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ٨٠ لسنه ٢٠٠٣
تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى من ضبط أحد الأشخاص أثناء وصوله للبلاد على متن إحدى الرحلات
غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات- تأسيس الشركات- شراء السيارات والدراجات النارية بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته
كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملا فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.
إشترك في أول نشرة بريدية في القطاع المصرفي
Banky - بنكي
لتستطيع اضافة تقييمات او تعليقات او استطلاع رأي
