كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملا فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.
قيام عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج بممارسة نشاطا إجراميا من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم على النحو المشار إليه مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت مليون جنيه
بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين وإتهمهم بالنصب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
بالإضافة إلى قيامه بالنصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين من راغبى شراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية
تم إستهداف المتهم المذكور وضبطه بمسكنه وبحوزته البطاقة البنكية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة - هاتف محمول بفحصه فنيا تبين إحتوائه على دلائل تؤكد إرتكابه الواقعة .
ضبط أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدوللحيازته 400 ألف ريال سعودىكانت مخبأة داخل حقيبته
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها وبحوزتها الفيزا الخاصة بالمجنى عليها وكذا عدد 8 فيزا كارد بأسماء أشخاص آخرين
حصيلة نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين.. بلغ إجماليها 7 مليون جنيه
تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة مصطفي الجندي مدير الادارة من ضبط محاولة تهريب عدد من السبائك الذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة وفقا لأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018
إشترك في أول نشرة بريدية في القطاع المصرفي
Banky - بنكي
لتستطيع اضافة تقييمات او تعليقات او استطلاع رأي
