بنكي | قضايا مصرفية

قضايا مصرفية

الداخلية تضبط عنصرًا إجراميًا غسل 35 مليون جنيه من تجارة الأسلحة غير المرخصة

03:18 م - الثلاثاء 4 نوفمبر 2025

في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة من ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في مجال الإتجار بالأسلحة النارية وترويجها.

الأموال العامة تضبط متهمًا استولى على مبالغ مالية حُوّلت إلى حسابه بطريق الخطأ عبر الإنترنت البنكي

09:23 م - الأحد 2 نوفمبر 2025

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من كشف ملابسات واقعة استيلاء أحد الأشخاص على مبالغ مالية تم تحويلها إلى حسابه البنكي عن طريق الخطأ.

ضبط متهمة بالاتجار في العملات الرقمية المخالفة للقانون بالجيزة

04:54 م - الإثنين 27 أكتوبر 2025

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالعملات الرقمية بالمخالفة للقانون والتي تشكل خطرا على الاقتصاد القومي تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط إحدى السيدات مقيمة بمحافظة الجيزة لقيامها بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة عبر منصات التداول المختلفة بالمخالفة للقانون.

ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة 14 مليون جنيه خلال 24 ساعة

02:23 م - الجمعة 17 أكتوبر 2025

استمرارا للضربات الأمنية الحاسمة ضد جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي تمكنت أجهزة وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الأمن العام وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية من ضبط عدد من القضايا في مجال الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة بلغت قيمتها المالية نحو 14 مليون جنيه خلال 24 ساعة فقط.

ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 9 مليون جنيه خلال 24 ساعة

01:43 م - السبت 27 سبتمبر 2025

واصلت الأجهزة الأمنية ضرباتها لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي لما لذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

الداخلية تضبط قضايا إتجار غير مشروع في العملات الأجنبية بقيمة تتجاوز 8 مليون جنيه

12:33 م - السبت 6 سبتمبر 2025

في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجرائم وخاصة المتعلقة بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط عدد من القضايا في غضون 24 ساعة فق حيث تم ذلك بالتنسيق بين قطاع الأمن العام و الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالإضافة إلى التعاون مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

الأجهزة الأمنية تضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بـ 33 مليون جنيه

02:57 م - الجمعة 5 سبتمبر 2025

استمرارا للجهود الأمنية في مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي نجحت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة في ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بلغت قيمتها المالية ما يزيد عن 33 مليون جنيه.

ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 9 مليون جنيه خلال 24 ساعة

12:53 م - الخميس 4 سبتمبر 2025

ضبط متهم انتحل صفة موظف بنك واستولى على بيانات بطاقات دفع إلكتروني بالمنيا

03:29 م - الثلاثاء 2 سبتمبر 2025

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات واقعة نصب واحتيال تعرض لها أحد المواطنين بعد تلقيها بلاغا بتضرره من قيام شخص بانتحال صفة موظف بخدمة عملاء أحد البنوك والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة به ومن ثم الاستيلاء على مبلغ مالي.

ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 8 مليون جنيه خلال 24 ساعة

02:08 م - الإثنين 1 سبتمبر 2025

الأمن يضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بـ 4 ملايين جنيه

01:51 م - الأحد 31 أغسطس 2025

نفذ قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة وعدد من مديريا

الداخلية تضبط متهما بانتحال صفة موظف بنك للاستيلاء على أموال المواطنين في المنيا

01:34 م - الأربعاء 27 أغسطس 2025

تبين أن المتهم كان يتواصل مع الضحايا مدعيا أنه موظف بخدمة العملاء في البنوك ويطالبهم بتحديث بياناتهم البنكية أو إيهامهم بالمساعدة في الحصول على قروض كما كان يحصل على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم ليستولي من خلالها على مبالغ مالية من حساباتهم