الداخلية تلاحق جرائم غسل الأموال والاتجار بالنقد الأجنبي.. ضبط وقائع بقيمة 105 مليون جنيه
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخصين لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها من خلال تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات، فيما قدرت قيمة عمليات غسل الأموال بنحو 100 مليون جنيه.
وفي سياق متصل، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي، بقيمة مالية تقارب 5 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة.
