بنكي | قضايا مصرفية

الداخلية تتخذ إجراءات قانونية ضد شقيقين بالجيزة للاشتباه في غسل أموال تُقدّر بـ150 مليون جنيه

الداخلية تتخذ إجراءات قانونية ضد شقيقين بالجيزة للاشتباه في غسل أموال تقدر بـ150 مليون جنيه

ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 18 مليون جنيه خلال 24 ساعة

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية لما تسببه هذه الممارسات من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

وزارة الداخلية: ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بـ 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تكثيف جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة

الداخليه : ضبط متهم بانتحال صفة موظف بنك والاستيلاء على أموال المواطنين بالمنيا

الداخليه : ضبط متهم بانتحال صفة موظف بنك والاستيلاء على أموال المواطنين بالمنياتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال انتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك بزعم تحديث بياناتهم البنكية ومساعدتهم في الحصول على قروض.وبحسب بيان وزارة الداخلية أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام المتهم وله معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا باستخدام هذا الأسلوب للحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالعملاء والاستيلاء على أموالهم.وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم وبحوزته 3 هواتف محمولة و6 شرائح خطوط هواتف محمولة وتبين بفحص الهواتف احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه وفقا للبيان.وذكرت الوزارة أن المتهم أقر بمواجهته بنشاطه وارتكاب 10 وقائع أخرى بالأسلوب ذاته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخليه : اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين لغسلهما 60 مليون جنيه حصيلة أعمال مشبوهه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية إذ اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وزارة الداخلية: ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بـ 7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تكثيف جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة

الداخليه تضبط متهم بانتحال صفة موظف خدمة عملاء بنكي والاستيلاء على أموال المواطنين بالمنيا

ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي لما تسببه هذه الممارسات من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

وزارة الداخلية تضبط متهمًا بانتحال صفة موظف خدمة عملاء والاستيلاء على أموال عملاء البنوك

وزارة الداخلية تضبط متهما بانتحال صفة موظف خدمة عملاء والاستيلاء على أموال عملاء البنوك

وزارة الداخلية: ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بـ 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تكثيف جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة

ضبط متهم بانتحال صفة موظف بنك والاستيلاء على أموال المواطنين

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال انتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك.

الداخلية تضبط متهمين بالاستيلاء على أرصدة المواطنين عبر تطبيقات التقسيط الإلكتروني

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين بالإسكندرية لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاس