بنكي | قضايا مصرفية

ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالنصب على المواطنين من خلال إيهامهم بمنح قروض ميسرة

تم إستهدافه وضبطه حال إختبائه بإحدى الشقق السكنية المستأجرة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد أشخاص بالشرقية لقيامه بغسـل قرابة 34 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإستيلاء على أكثر من 3 مليون جنيه من المواطنين بسوهاج

بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح

المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال يطلق مشروعاً للإدارة الذكية للبيانات

أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إطلاق المرحلة الأولى من مشروع متعلق بالإدارة الذكية للبيانات

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين

مكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية أجنبية - 15 هاتف محمول جهاز لاب توب

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بأسيوط لقيامه بغسـل 3 مليون جنيه

حصيلة نشاطه الإجرامى فى سرقة المواد البترولية

ضبط عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

وبحوزتهم مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية

أجهزة وزارة الداخلية تواصل جهودها لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

عن طريق التحصل على العملات الأجنبية من خلال المترددين على الشركة محل عملهما

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد أشخاص بالشرقية لقيامه بغسـل قرابة 120 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة

ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

إعترفوا بمزاولتهم نشاطا غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة

ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 30 مليون جنيه

لقيامهما بالتعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة لإدارة وتشغيل إحدى فروعها ألا أنهما لم يلتزما بسداد قيمة الإيجار السنوى المستحق