بنكي | قضايا مصرفية

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لقيامهم بغسل قرابة 200 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل 20 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

متخذان من دائرة قسم شرطة قصر النيل مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى

ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 7مليون جنيه

متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 10مليون جنيه

متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

ضبط أحد الأشخاص بأسوان لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

خارج نطاق السوق المصرفى

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل قرابة 40 مليون جنيه

حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال تلقى الأموال

جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب عدد من السلاسل الذهبية 

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص بقنا لقيامهم بغسـل قرابة 35 مليون جنيه

حصيلة نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص بالجيزة لقيامهم بمحاولة غسل 300 مليون جنيه

متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب على شركات الأدوية

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل قرابة 5 مليون جنيه

حصيلة نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة