بنكي | قضايا مصرفية

ضبط شخص لاستيلائه على أكثر من 2 مليون جنيه من المواطنين بالدقهلية

بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الهواتف المحمولة مقابل أرباح

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية

بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بإرتكاب جرائم كسب غير مشروع

بلغ إجماليها 5 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالإستيلاء على 4 مليون جنيه

من أموال الشركة محل عمله

ضبط إحدى السيدات بكفر الشيخ لقيامها بالإستيلاء على 5.5 مليون جنيه من المواطنين

بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب والإحتيال والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لقيامهم بغسل 15 مليون جنيه

متحصلة من نشاطهم فى مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص بالشرقية لقيامهم بغسـل قرابة 31 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

ضبط شخصين بالمنوفية لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين

استولوا على مبلغ 6,4 مليون جنيـه وتوقفا عـن سـداد أصـول المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها

ضبط أحد الأشخاص تخصص فى تقليد وترويج العملات الأجنبية

بقصد النصب والإحتيال على المواطنين

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بالقاهرة لقيامهما بغسـل 20 مليون جنيه

متحصلة من نشاطهما فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين