بنكي | قضايا مصرفية

ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

بطرق غير مشروعة فيما يعرف بنظام المقاصة بالمخالفة للقانون

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل حوالى 200 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة

وزارة الداخلية تواصل ملاحقة وضبط مرتكبى جرائم النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل 20 مليون جنيه

متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال تقليد العملات الأجنبية والنصب على المواطنين

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 5 مليون جنيه

متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالشرقية لقيامه بغسـل 10 مليون جنيه

متحصلة من نشاطه فى مجال الكسب الغير المشروع

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال تشكيلاً عصابياً لقيامهم بغسـل قرابة 100 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص ببنى سويف لقيامه بغسـل 11 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار فى الأسلحة والذخائر غير المرخصة

ضبط شخص بالإسكندرية للنصب والإستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها فى مجال العملات الإفتراضية

من خلال تطبيق إلكترونى عبر شبكة الإنترنت

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بمطروح لغسـل قرابة 150 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة