حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
خارج نطاق السوق المصرفى
بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى فى مجال تقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية على النحو المشار إليه
متحصلة من الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى
تمكن رجال جمارك مطار الغردقه الدولى برئاسة الدكتور هشام شرارة مدير الإدارة بالتنسيق مع اداره البحث الجنائى بمطار الغردقه من ضبط محاوله تهريب عدد من تهريب عدد من العملات المعدنية الأثرية
متحصلة من نشاط غير مشروع
متحصلة من نشاط إجرامى
بمواجهته إعترف بنشاطه غير المشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى .
لإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية للبضائع والمنتجات من مواقع التسوق الإلكترونى
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإ
وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال
لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى
إشترك في أول نشرة بريدية في القطاع المصرفي
Banky - بنكي
لتستطيع اضافة تقييمات او تعليقات او استطلاع رأي