بنكي | قضايا مصرفية

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 15مليون جنيه

متحصلة من نشاطه الإجرامى

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 10 مليون جنيه

متحصلة من نشاطه فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

ضبط تشكيل عصابى لقيامهم بالإستيلاء على مبلغ مالى من أحد الأشخاص بالإسكندرية

بأسلوب إنتحال الصفة

وزارة الداخلية تواصل جهود مكافحة جرائم الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

ضبط شخص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم

بزعم توفير فرص عمل لهم

ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى تزييف العملات الأجنبية وترويجها

بلغت أكثر من مليون ونصف دولار أمريكى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 57 مليون جنيه

متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 55 مليون جنيه

متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه

ضبط شخصين بالإسكندرية لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين

والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها فى مجال الإستثمار العقارى

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 20 مليون جنيه

متحصلة من نشاطه غير المشروع فى مجال توظيف الأموال

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 16 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى