بنكي | قضايا مصرفية

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 10 مليون جنيه

متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

ضبط سائق بالبحر الأحمر لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

خارج نطاق السوق المصرفى

ضبط عامل بالمنيا لقيامه بالإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

وإستغلالها فى إجراء عمليات شراء من مواقع التسوق الإلكترونى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بمحاولة غسـل 10 مليون جنيه

متحصلة من نشاطه فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

ضبط أحد الأشخاص بميناء القاهرة الجوى لمحاولته تهريب مبالغ مالية عملات "أجنبية"

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 7 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 7 مليون جنيه

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تواصل جهود مكافحة جرائم الإتجار فى النقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 40 مليون جنيه

قاما بالإستيلاء عليها من الشركة محل عملهما

ضبط أحد الأشخاص بالمنوفية وبحوزته عملات أجنبية ومحلية بقصد الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

ضبط إحدى السيدات بسوهاج لقيامها بالنصب والإحتيال على المواطنين

والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى