بنكي | قضايا مصرفية

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 57 مليون جنيه

متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 55 مليون جنيه

متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه

ضبط شخصين بالإسكندرية لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين

والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها فى مجال الإستثمار العقارى

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 20 مليون جنيه

متحصلة من نشاطه غير المشروع فى مجال توظيف الأموال

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 16 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

مواصلة جهود الأجهزة الأمنية فى مكافحة جرائم الإتجار فى النقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 110 مليون جنيه

ضبط شخصين بقنا لقيامهما بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 27 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع .

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي

ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين

والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها