بنكي | قضايا مصرفية

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 7 مليون جنيه

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تواصل جهود مكافحة جرائم الإتجار فى النقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 40 مليون جنيه

قاما بالإستيلاء عليها من الشركة محل عملهما

ضبط أحد الأشخاص بالمنوفية وبحوزته عملات أجنبية ومحلية بقصد الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

ضبط إحدى السيدات بسوهاج لقيامها بالنصب والإحتيال على المواطنين

والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 30 مليون جنيه

من متحصلات نشاطهم غير المشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى

مواصلة جهود الأجهزة الأمنية فى مكافحة جرائم الإتجار فى النقد الأجنبى

ضبط شخصين لقيامهما بمغافلة صديقهما وتحويل مبلغ مالى من حسابه دون علمه

ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

وبحوزته مبلغ مالى عملة أجنبية

ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال تداول العملات الرقمية

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الإلكترونية