بنكي | قضايا مصرفية

ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة تقارب 7 مليون جنيه خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية الحاسمة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي لما تمثله من آثار سلبية على الاقتصاد القومي.

ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة تقارب 18 مليون جنيه خلال 24 ساعة

في إطار استمرار الضربات الأمنية لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تحقيق نتائج أمنية مهمة خلال 24 ساعة.

ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة تتجاوز 11 مليون جنيه خلال 24 ساعة

ضبط قضايا غسل أموال بـ 90 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة في مكافحة الجرائم المالية بكافة صورها ولاسيما جرائم غسل الأموال والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وذلك في إطار حماية الاقتصاد القومي وملاحقة العناصر الإجرامية ومحاصرة أنشطتها غير المشروعة.

وزارة الداخلية: ضبط غسل أموال بقيمة 25 مليون جنيه ناتجة عن أعمال مشبوهه

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين.

إحباط محاولات للإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بقيمة تتجاوز 4 مليون جنيه خلال 24 ساعة

استمرارا للضربات الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات والتي تتم عبر إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد القومي واصلت الأجهزة الأمنية جهودها الحاسمة في هذا الشأن.

وزارة الداخليه تضبط قضية غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه ناتجة عن التهرب الضريبي

في إطار استمرار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال التهرب من أداء الضرائب المستحقة.

ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة تقارب 5 مليون جنيه خلال 24 ساعة

في إطار استمرار الضربات الأمنية الحاسمة لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات والتي تتم عبر إخفاء العملات عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي بما تمثله من آثار سلبية على الاقتصاد القومي واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة في هذا الملف.

ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة تتجاوز 24 مليون جنيه خلال 24 ساعة

ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة تتجاوز 24 مليون جنيه خلال 24 ساعة

سرقة 20 كيلو ذهب من أحد البنوك في المانيا .. بعد واقعة الـ30 مليون يورو

ضبط عنصرين جنائيين لغسل 70 مليون جنيه متحصلة من أعمال مشبوهة

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين.

ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة تقارب 8 مليون جنيه خلال 24 ساعة

إستمرارا للجهود الأمنية المكثفة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات والتي تتم من خلال إخفائها عن التداول والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي بما ينعكس سلبا على الاقتصاد القومي واصلت الأجهزة الأمنية توجيه ضرباتها الحاسمة لتلك الممارسات غير القانونية.