بنكي | ������ ��������������

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شقيقان محاولتهما غسـل 45 مليون جنيه

إستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

النيابة السعودية : 13 متهماً استولوا على 16 مليون ريال بواسطة روابط إلكترونية احتيالية

أنهت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من 13 متهما بتهمة الاحتيال المالي وغسل الأمو

ضبط تشكيل عصابى لقيامهم بمحاولة غسـل 200 مليون جنيه

متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 35 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 100مليون جنيه تقريباً

متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال سيدتان لقيامهن بغسـل 50 مليون جنيه

متحصلة من نشاطهما غير المشروع

عاجل.. البنك المركزي يصدر كتابًا دوريًا بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه

تقريبا متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 5 مليون جنيه

متحصلة من نشاط غير مشروع

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل 10 مليون جنيه

متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص بالإسكندرية لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 27 مليون جنيه

متحصلة من نشاطه فى مجال النصب على المواطنين