وظيفة خالية في البنك العربي الافريقي الدولي "التفاصيل وشروط التقديم"
02:50 م - الثلاثاء 12 مايو 2026
0
وظائف البنك العربي الافريقي الدولي
أعلن البنك العربي الافريقي الدولي عن توافر فرصة عمل جديدة وهي " UAE Financial Crime Officer / Senior Officer " وذلك ضمن خطته لتعزيز منظومة الامتثال ومكافحة الجرائم المالية. وتُعد هذه الفرصة من الوظائف المميزة للراغبين في تطوير مسيرتهم المهنية داخل القطاع المصرفي، خاصة في مجالات الامتثال والرقابة المالية وإدارة المخاطر، حيث يسعى البنك إلى استقطاب الكفاءات القادرة على دعم بيئة العمل المصرفية وفق أعلى المعايير المهنية والدولية.
المهام والمسؤوليات الرئيسية:
- الحفاظ على معرفة محدثة بهيكل وأدوار الجهات الدولية التي تفرض العقوبات (الدولية، الوطنية – الفيدرالية والمحلية).
- التعامل مع أنظمة فحص العقوبات والقدرة على مراجعة التنبيهات بعد تحليل حالات التطابق والمخاطر المرتبطة بالعقوبات في المدفوعات وقاعدة بيانات العملاء.
- التأكد من تحديث بيانات اعرف عميلك/اعرف نشاطك التجاري (KYC/KYB)، وإعداد تقارير ربع سنوية للإدارة الرئيسية بشأن ذلك مع متابعة مستوى التقدم المحقق.
- تحليل التنبيهات الصادرة من أدوات مكافحة غسل الأموال (AML) وفقًا لتكرار التنبيهات، وملف العميل، ونشاطه، والسلوك العام للحساب.
- إجراء التحقيقات بشأن المعاملات غير المعتادة والأحداث الناتجة عن مؤشرات أو محفزات محددة.
- رفع تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) إلى رئيس مكافحة الجرائم المالية ورئيس الامتثال والحوكمة المؤسسية لاتخاذ القرار النهائي.
- العمل بشكل وثيق مع قطاعات الأعمال والعمليات لتقديم المشورة والتوجيه فيما يخص فلترة المدفوعات وإدارة تنبيهات فحص العملاء والمعاملات.
- تنفيذ إجراءات العناية الواجبة المعززة (EDD) للعلاقات الجديدة المصنفة عالية المخاطر من منظور “اعرف عميلك”، واعتماد فتح أو تحديث العلاقة.
- تحليل العمليات الداخلية والخارجية وتحديد الجوانب المعرضة لمخاطر العقوبات الدولية، المتعلقة بالمدفوعات الدولية أو معاملات تمويل التجارة أو إدارة قوائم العقوبات الدولية وعمليات الفحص والفلترة المرتبطة بها.
- التعامل مع طلبات المعلومات الواردة من البنوك المراسلة والرد عليها.
- تحديث قوائم العقوبات المحلية الخاصة بالبنك بشكل دوري وفي الوقت المناسب.
- إعداد جميع المتطلبات الخاصة بالتقارير أو الاستبيانات الدورية المطلوبة من الجهات الرقابية، والإدارة الرئيسية، والمراجعين الداخليين والخارجيين.
- التعامل مع طلبات الجهات الرقابية المتعلقة بالجرائم المالية في الوقت المحدد.
المؤهلات المطلوبة:
- الحصول على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو أي تخصص ذي صلة.
- لوظيفة Officer: خبرة من سنة إلى 3 سنوات في القطاع المصرفي.
- لوظيفة Senior Officer: خبرة من 3 إلى 5 سنوات في القطاع المصرفي، منها سنتان على الأقل في قسم الامتثال.
- معرفة ممتازة بالعمليات المصرفية.
المهارات المطلوبة:
- الاهتمام بالتفاصيل.
- القدرة على تقييم المخاطر.
- مهارات تواصل فعالة.
- المرونة والقدرة على التكيف مع التغييرات.
- مهارات تحليلية قوية.
- القدرة على حل المشكلات بشكل نقدي وفعّال.
- القدرة على تحليل وتفسير المعلومات واتخاذ القرارات المناسبة.
