وظيفة خالية في بنك الإمارات دبي الوطني.. "التفاصيل وكيفية التقديم"

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن فتح باب التقدم لـ وظيفة مسؤول مكافحة غسل الأموال والامتثال "Anti-Money Laundering Officer - Compliance"، حيث تتمثل أهمية الدور الوظيفي في مراجعة التنبيهات والمعاملات المشبوهة، فحص العملاء، والتنسيق مع الجهات الداخلية والخارجية لضمان الالتزام بمكافحة غسل الأموال.

وظائف خالية في بنك SAIB.. "التفاصيل وكيفية التقديم"

وظائف خالية في البنك المركزي المصري.. "الشروط وكيفية التقديم"

المهام والمسؤوليات الوظيفية

• مراجعة جميع التنبيهات الصادرة عن نظام مكافحة غسل الأموال (AML) الخاص بالبنك.
• متابعة جميع المعاملات المشبوهة.
• إغلاق التنبيهات بعد التحقيق من خلال نظام التعرف على العملاء (CDD) الخاص بالبنك أو تصعيد تقرير المعاملة المشبوهة (STR) إلى وحدة مكافحة غسل الأموال (MLCU).
• مراجعة وإغلاق جميع التنبيهات الصادرة عن نظام مراقبة العملاء (FCRM) الخاصة بعملية فحص العملاء.
• الرد على جميع استفسارات المجموعة المتعلقة بالأسماء المطابقة على قائمة الحظر المصرية (Egypt Blacklist) في نظام OWC.
• مراجعة وإغلاق جميع الأسماء المطابقة على نظام OWC الخاصة بملفات التعرف على العملاء (KYC) المقدمة على نظام BPM.
• التنسيق مع رئيس مجموعة العقوبات بخصوص أي تحديثات لفحص العملاء يجب تطبيقها محليًا.
• الرد على وحدة مكافحة غسل الأموال (MLCU) بجميع المعلومات المطلوبة لأي عميل مشبوه.
• الرد على المجموعة لأي استفسارات متعلقة بأي عميل مشبوه.
• مساعدة الفروع في أي استفسار يتعلق بمكافحة غسل الأموال أو مصدر الأموال.

المؤهلات والخبرات المطلوبة للحصول على الوظيفة

• درجة جامعية في المحاسبة أو القانون أو أي تخصص ذي صلة.
• خبرة من 1 إلى 2 سنة في مجال الالتزام (Compliance).
• مهارات تحليلية وانتباه قوي للتفاصيل.
• مهارات تواصل جيدة.

للتقديم على الوظيفة اضغط هنا