بنكي | إدارة متخصصة لإدارة ومكافحة الاحتيال بالبنوك

البنك المركزي يوضح اختصاصات إدارات مكافحة الاحتيال بالبنوك ويؤكد الفصل بينها وبين مهام الالتزام ومكافحة غسل الأموال

إلحاقا للكتاب الدوري الصادر بتاريخ 2 أبريل 2026 بشأن إنشاء إدارة متخصصة لإدارة ومكافحة الاحتيال بالبنوك وفي ضوء ما ورد من بعض البنوك من استفسارات من حيث نطاق تطبيق التعليمات المشار إليها وبصفة خاصة ما يتعلق بأعمال الفحص الفني لحالات الاحتيال الداخلي والخارجي ومدى ارتباط ذلك باختصاصات الإدارات والجهات الأخرى داخل البنك وكذا بالاختصاصات المقررة قانونا لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أود الإحاطة بما يلي: