بنكي | غسل الأموال

وزارة الداخليه تضبط قضايا غسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه عبر أنشطة تجارية وعقارات

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي شديد الخطورة.

الداخليه تنجح في ضبط المتورطين في غسل أموال بقيمة 250 مليون جنيه

في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية في ضبط عنصرين جنائيين من المقيمين بالقاهرة بعد تورطهما في غسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي.

الداخلية تضبط 6 متورطين في غسل 260 مليون جنيه متحصلات تجارة مخدرات

بلغت قيمة الممتلكات التي تم ضبطها وتقديرها نحو 260 مليون جنيها تقريبا

ضبط شخص بالإسكندرية لغسل 120 مليون جنيه من تجارة العملات خارج السوق الرسمي

الأجهزة الأمنية تنفي مزاعم القبض على شخص لمنعه من المشاركة في مسابقة إلكترونية

نفى مصدر أمني صحة الادعاءات التي تداولتها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وروجت لها المنابر الإعلامية

ضبط 9 ملايين جنيه في قضايا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

ضبط عدد من جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

ضبط 7 ملايين جنيه في قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

في إطار الجهود المستمرة للأجهزة الأمنية للتصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العم

“الأموال العامة” تضبط متهمًا بغسل 150 مليون جنيه من العملات الافتراضية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في وزارة

الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تتخذ إجراءات قانونية ضد متهم بغسل الأموال في الدقهلية

القبض على صاحب شركة لقيامه بغسل أموال في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق

الرقابة المالية تصدر ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لجهات الأنشطة المالية غير المصرفية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمو

رئيس الوزراء يستعرض تقريراً من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حول تقدم مصر دولياً على مؤشر درجات الالتزام