بنكي | ������ ��������������

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بالجيزة لقيامهما بغسـل 75 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عاطلين بدمياط لقيامهما بغسـل 20 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال صاحب مكتب دعاية وإعلان لقيامه بمحاولة غسـل 20 مليون جنيه

متحصلة من جرائم الهجرة غير الشرعية

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 20 مليون جنيه

متحصلة من أعمال الهجرة غير الشرعية

إجراءات قانونيـة حيـال 3 أشخاص بالجيزة لقيامهم بغسـل قرابة 20 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه بالجيزة

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة.

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بغسـل 30 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال تشكيل عصابى قام بغسـل 6 مليون جنيه

إستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا لأحكام القانون.

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل قرابة 5 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 11 شخص لقيامهم بغسـل قرابة 200 مليون جنيه

إستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنش