بنكي | ������ ��������������

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بغسل 20 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 3 أشخاص لقيامهم بمحاولة غسل 70 مليون جنيه

متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بمحاولة غسل 300 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة

«البنك المركزي» يوضح ضوابط التدريب بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أوضح البنك المركزي المصري في كتابه الدوري الجديد حول الضوابط الرقابية للبنوك في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإر

المركزي: 16 مؤشر للتعرف على عمليات تمويل التجارة المشتبه فيها بغسل أموال أو تمويل الإرهاب

فتح اعتمادات مستندية أو اصدار خطابات ضمان مقابل ضمانات مالية لا تتناسب مع حجم نشاط العميل

«المركزي» يحدد مؤشرات التعرف على عمليات التحويلات المشتبه فيها بغسل أموال أو تمويل الإرهاب

تهدف هذه التعليمات إلى توجيه وتوعية البنوك بالمعايير والمؤشرات الاسترشادية التي يجب أن تأخذها بعين الاعتبار

عاجل..«البنك المركزي» : الاستخدامات المتكررة غير المبررة لإدوات الدفع الإلكتروني تشير لاحتمالية غسل الاموال

حدد البنك المركزي عدة ضوابط في إطار اصداره تعليمات رقابيه جديدة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب عند استخدام

ضبط صاحب شركة توريدات عمومية بالجيزة لمزاولة نشاط إجرامى فى "مجال غسل الأموال"

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لمحاولتهم غسـل 175مليون جنيه

متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 10مليون جنيه

متحصلة من نشاط غير مشروع

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 7 مليون جنيه

متحصلة من نشاط غير مشروع فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بمحاولة غسـل 20 مليون جنيه

متحصلة من نشاطهما إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج