بنكي | ������ ��������������

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بمحاولة غسـل 6 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بمحاولة غسـل 5 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بمحاولة غسـل 50 مليون جنيه

متحصلة من نشاطه غير المشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 7 مليون جنيه

متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 15 مليون جنيه

متحصلة من نشاطهما فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول" لقيامهما بغسـل 20 مليون جنيه

فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص لقيامهم بمحاولة غسل 12 مليون جنيه

متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص وزوجته لقيامهما بمحاولة غسـل قرابة 50 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 10 مليون جنيه

متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بمحاولة غسـل 10 مليون جنيه

متحصلة من نشاطه فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 7 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 40 مليون جنيه

قاما بالإستيلاء عليها من الشركة محل عملهما