بنكي | ������ ��������������

ضبط شخصين بالقاهرة والجيزة لقيامهم بغسل 10 مليون جنيه

متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 4 أشخاص بشمال سيناء لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص ببورسعيد لقيامه بغسـل 8,5 مليون جنيه

متحصلة من الكسب غير المشروع

دراسة تتوقع ارتفاع الإنفاق على أنظمة مكافحة غسل الأموال لـ28.7 مليار دولار في 2024

مدفوعا بواسطة استخدام الذكاء الاصطناعي

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين بالجيزة لقيامهما بغسـل 100 مليون جنيه

متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل قرابة 67 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص بجنوب سيناء لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال شخص بالإسكندرية لقيامه بغسـل 10 مليون جنيه

متحصلة من نشاطه غير مشروع فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين

ضبط 4 أشخاص لقيامهم بغسل 200 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى النقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال شخص لقيامه بمحاولة غسل 15 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال شخص لقيامه بمحاولة غسـل 5 مليون جنيه

متحصلة من نشاطه غير المشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال شخصين لقيامهما بمحاولة غسل 10 مليون جنيه