النقد العربي يصدر الوثيقة الإرشادية بشأن نماذج التمويل البديل: التطورات والإرشادات للدول العربية التي أعدتها مجموعة التقنيات المالية الحديثة بالدول العربية
بنك الكويت الوطني يصدر بيانا للرد على ما تردد بشأن معاملات تمت عن طريق بنوك أمريكية يشتبه ارتباطها بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب من 1999 لعام 2017
الإمارات العربية المتحدة تطلق نظام فوري تك وهو أداة ذكية لمكافحة غسل الأموال ويهدف لتسريع إجراءات القضاء والحد من الجرائم المالية المشبوهة.
نفى "بيت التمويل الكويتي" ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن إضافة البنك إلى قائمة البنوك المطلوبة لتفتيش الخزانة الأميركية.
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة بصورة نهائية على مجموع مواد قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، في إطار تعديل المنظومة التشريعية لمواجهة الإرهاب، وإحالة القانون لمجلس ...
إشترك في أول نشرة بريدية في القطاع المصرفي
Banky - بنكي
لتستطيع اضافة تقييمات او تعليقات او استطلاع رأي