إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل قرابة 20 مليون جنيه

12:03 م - الأحد 29 يناير 2023

لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى

ماهي قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأمن المعلومات؟

02:08 م - السبت 14 يناير 2023

يعدغسيل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة لغرض حيازتها أو التصرف

ضبط أحد الأشخاص لقيامه بغسل 25 مليون جنيه حصيلة الإتجار فى النقد الأجنبى

01:34 م - الأربعاء 11 يناير 2023

تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته مبالغ مالية كبيرة من عملات محلية أجنبية ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة

ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بغسـل قرابة 100 مليون جنيه

09:46 ص - الأربعاء 28 ديسمبر 2022

حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 15 مليون جنيه

02:05 م - الثلاثاء 20 ديسمبر 2022

غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات- تأسيس الشركات- شراء السيارات والدراجات النارية بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته

ضبط أحد الأشخاص وزوجته بالجيزة لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه

06:06 م - الأربعاء 14 ديسمبر 2022

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بغسـل أموال بـ7 مليون جنيه

09:54 ص - الإثنين 12 ديسمبر 2022

حصيلة نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين.. بلغ إجماليها 7 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسـل 10 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالمواد المخدرة

02:05 م - الخميس 8 ديسمبر 2022

إستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم