بنكي | ������ ��������������

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص بالجيزة لقيامهم بمحاولة غسل 300 مليون جنيه

متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب على شركات الأدوية

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل قرابة 5 مليون جنيه

حصيلة نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد أشخاص بالشرقية لقيامه بغسـل قرابة 34 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بأسيوط لقيامه بغسـل 3 مليون جنيه

حصيلة نشاطه الإجرامى فى سرقة المواد البترولية

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد أشخاص بالشرقية لقيامه بغسـل قرابة 120 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 30 مليون جنيه

لقيامهما بالتعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة لإدارة وتشغيل إحدى فروعها ألا أنهما لم يلتزما بسداد قيمة الإيجار السنوى المستحق

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 15 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل قرابة 50 مليون جنيه

حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة

بلومبرج: بنوك فرنسية تواجه غرامات بـ 1.1 مليار دولار بتهم تهرب ضريبي وغسل أموال

تواجه بنوك فرنسية كبرى ومنها سوسيتيه جنرال وبي.إن.بي باريبا غرامات جماعية تصل إلى أكثر من مليار يورو 1.1 مليار دولار في إطار تحقيقات تجريها السلطات الفرنسية للاشتباه في تورط البنوك في عمليات تهرب ضريبي وغسل أموال مرتبطة توزيعات الأرباح.

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل قرابة 7 مليون جنيه

متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

كل ماتريد معرفته عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

حجم غسل الأموال بما يتراوح بين 3% و5% من الناتج المحلي الإجمالي عالميا

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 2 مليون جنيه حصيلة نشاطه إجرامى