وظيفة خالية في البنك الأهلي الكويتي – مصر.. الشروط والمسؤوليات
أعلن البنك الأهلي الكويتي – مصر (ABK-Egypt) عن وظيفة رئيس وحدة نظم المعلومات الإدارية والأنظمة الخاصة بمكافحة غسل الأموال (AML - MIS & Systems Unit Head)، للعمل ضمن وحدة مكافحة غسل الأموال، مع تولي مسؤوليات تتعلق بمراجعة المعاملات غير المعتادة، وتطوير التقارير الرقابية، ومتابعة أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقًا للقوانين والتعليمات الرقابية المعمول بها.
مسؤوليات وظيفة رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال
تتضمن المسؤوليات الرئيسية للوظيفة ما يلي:
- مراجعة وتقييم المعاملات المالية المشبوهة وغير المعتادة، سواء التي ترصدها الأنظمة المصرفية أو التي تحيلها الفروع والإدارات المختلفة.
- المساهمة في إعداد ومراجعة التقارير المقدمة إلى لجنة المراجعة ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية (EMLCU).
- تحليل التقارير وتطويرها بما يتوافق مع المتطلبات الرقابية.
- مراجعة وتحديث برامج وإجراءات مكافحة غسل الأموال، والتأكد من توافق المنتجات والخدمات المصرفية مع القوانين وتعليمات البنك المركزي المصري والسياسات الداخلية.
- متابعة إجراءات تحديث بيانات العملاء (KYC) ومعدلات الإنجاز.
- فحص استفسارات الجهات الرسمية المتعلقة ببيانات العملاء، وتجهيز نتائج الفحص لعرضها على رئيس قطاع الالتزام.
- المشاركة في تطبيق وتطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال ومراقبة قوائم المراقبة والتحقق من هوية العملاء.
- مراجعة التقارير اليومية والشهرية المتعلقة بالتحويلات المالية والعملات الأجنبية والتحويلات الواردة، والتحقق من فحص التنبيهات وتوثيق الإجراءات المتخذة.
- تنفيذ اختبارات وتعديلات سيناريوهات المراقبة على أنظمة Oracle AML وSafeWatch.
- إعداد ومراجعة التقارير الخاصة بالمحافظ الإلكترونية، وتقييم مخاطر الأنشطة، والتحويلات الواردة من الدول عالية المخاطر، والتقارير الدورية المقدمة للإدارة.
- متابعة الحالات المتأخرة لدى الفروع والقطاعات المختلفة من خلال تقارير المتابعة الأسبوعية.
- مراجعة الإجراءات التشغيلية من منظور مكافحة غسل الأموال، والمشاركة في المشروعات المرتبطة بتطوير الأنظمة أو إطلاق منتجات وخدمات جديدة.
شروط التقديم على الوظيفة
حدد البنك مجموعة من المؤهلات والخبرات المطلوبة لشغل الوظيفة، وتشمل:
- الحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو التمويل أو أحد التخصصات ذات الصلة، من جامعة معترف بها.
- امتلاك خبرة مصرفية لا تقل عن 10 سنوات.
- توافر خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال مكافحة غسل الأموال.
- امتلاك خبرة في إدارة أنشطة مكافحة غسل الأموال ومعالجة مشكلات الالتزام.
- الإلمام بمعايير العمل المصرفي والمنتجات والخدمات البنكية والمتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الحصول على شهادة مهنية في مكافحة غسل الأموال يُعد ميزة إضافية.
وتستهدف الوظيفة أصحاب الخبرة المصرفية المتخصصة في مكافحة غسل الأموال والالتزام، ممن لديهم القدرة على مراجعة المعاملات والتقارير الرقابية والتعامل مع الأنظمة المصرفية ذات الصلة
لمزيد من التفاصيل وتقديم طلب للحصول علي الوظيفة اضغط هنا
