البنك المركزي يحدث إجراءات العناية الواجبة لعملاء شركات تحويل الأموال في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا بتاريخ 28 سبتمبر 2026 بشأن تحديث إجراءات العناية الواجبة بعملاء شركات تحويل الأموال، وذلك في إطار الإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح البنك المركزي أنه بالإشارة إلى إجراءات العناية الواجبة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات تحويل الأموال في فبراير 2020، فقد وافق مجلس أمناء الوحدة في سبتمبر 2026 على تحديث إجراءات العناية الواجبة بعملاء شركات تحويل الأموال.
وأضاف أن ذلك يأتي بالإضافة إلى إصدار إرشادات للمؤسسات المالية بشأن الأشخاص ذوي المخاطر بحكم مناصبهم العامة.
تفاصيل تعليمات البنك المركزي
وأشار البنك المركزي إلى أنه تم نشر التعليمات المذكورة على الموقع الإلكتروني لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابطين التاليين:
كتاب دوري بتاريخ 28 سبتمبر 2026 بشأن إجراءات العناية الواجبة بعملاء شركات تحويل الأموال إرشادات القطاع المصرفي بشأن إعادة تصنيف العملاء من الأشخاص ذوي المخاطر بحكم مناصبهم العامة بعد ترك مناصبهم.
وأكد البنك المركزي ضرورة العلم والإحاطة والتوجيه نحو الالتزام بما سبق.
