رئيس التحرير
محمد صلاح

"المركزي الإماراتي" يفتح تحقيقًا حول تورط بنك باكستاني في غسل الأموال

مصرف الإمارات المركزي
مصرف الإمارات المركزي
هل الموضوع مفيد؟
شكرا
كتب
الكاتب

أصدر مصرف الإمارات المركزي اليوم بيانًا عامًا حول عدم امتثال بنك أجنبي لمتطلبات مواجهة غسل الأموال.

وأكد المصرف أنه يتوقع أن يكون لدى البنوك العاملة في الدولة ومنها فروع البنوك الأجنبية معايير عالية للامتثال بإجراءات مواجهة غسل الأموال.

وأشار البيان إلى أن المصرف يتواصل مع المصرف المركزي في باكستان بخصوص عدم إمتثال فرع لأحد البنوك الباكستانية في الدولة لهذه المعايير.

وشدد على أنه سيتم اتخاذ إجراءات رقابية مناسبة بعد التحقق من نتائج التفتيش المذكورة في الإعلام والتأكد من وجود مخالفة لقوانين وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدولة الإمارات، ولن يتهاون المصرف المركزي بشأن عدم الالتزام بالمتطلبات القانونية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال.

وكان البنك المركزي الباكستاني قد أجري تحقيقات في أنشطة بنك حبيب -أكبر بنوك باكستان- كشفت عن وجود مخالفات وثغرات خطيرة في أنشطة البنك، وبخاصة في التعامل مع العملاء ذوي الحساسية السياسية أو مراقبة بعض التعاملات، وذلك بعد أكثر من عام ونصف العام على قرار السلطات المصرفية الأمريكية إلغاء رخصة البنك الباكستاني.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء، إلى أن هذه النتائج موجودة في تقرير أعده البنك المركزي الباكستاني في النصف الأول من 2019 بشأن أنشطة بنك حبيب في الإمارات العربية المتحدة.

وجاء التحقيق الذي أجراه البنك المركزي بعد قرار قوة العمل المالي الدولية المعنية بمحاربة عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة في العالم، وضع باكستان على قائمة المراقبة بدعوى عدم التزامها بالقواعد الدولية المنظمة للعمل المالي والمصرفي.

وبحسب تقرير البنك المركزي الباكستاني، فإن بعض موظفي بعض أفرع بنك حبيب في الإمارات العربية المتحدة ساعدوا عملاء محددين في إخفاء تعاملاتهم من خلال إصدار أوامر الدفع باسماء الموظفين، في حين أن الثغرات في آلية رصد المخاطر ومراقبتها تعكس "قصورا كبيرا في ثقافة الالتزام بالقواعد وضمان تطبيقها".

وكانت المسودة الأولى لتقرير البنك المركزي الباكستاني، والتي اطلعت عليها وكالة "بلومبرج" قد أشارت إلى أن موظفي بنك حبيب في الإمارات العربية المتحدة انتهكوا القواعد عندما فتحوا حسابا مصرفية لصالح دودزان زوما نجل رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما، ولأقارب للرئيس الجابوني علي بونجو.

يذكر أن مؤسسة أغاخان للتنمية الاقتصادية تمتلك حصة الأغلبية في بنك حبيب الذي وصلت قيمة أصوله بنهاية سبتمبر الماضي إلى 3.1 تريليون روبية (20.1 مليار دولار). ويركز البنك نشاطه حاليا على تعزيز عملياته في الصين؛ بهدف الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي تتيحها مبادرة الحزام والطريق التنموية التي أطلقها الرئيس الصيني شي جينبينج.

هل الموضوع مفيد؟
شكرا
اعرف / قارن / اطلب
banky best banking website in egypt 2022 awards from international business magazine

جائزة أفضل موقع لمقارنة الخدمات المصرفية في مصر لعام 2022 من مجلة انترناشونال بيزنس

Best Banking Comparison Site in Egypt 2022 from International Business Magazine

 Best Banking Services Comparison Site in Egypt 2023 from World Business Outlook Magazine

جائزة أفضل موقع مقارنة خدمات بنكية في مصر لعام 2023 من مجلة وورلد بيزنيس أوت لوك

Best Banking Services Comparison Site in Egypt 2023 from World Business Outlook Magazine

 Most Innovative Banking Awareness Portal Egypt 2023 from International Financial Magazine

بوابة التوعية المصرفية الأكثر ابتكارًا في مصر 2023 من مجلة انترناشونال فاينانشال

Most Innovative Banking Awareness Portal Egypt 2023 from International Financial Magazine

Most Trusted Banking Services Comparison Site Egypt 2023​ from Global Business Review Magazine

موقع مقارنة الخدمات البنكية الأكثر موثوقية في مصر 2023 من مجلة جلوبال بيزنس ريفيو

Most Trusted Banking Services Comparison Site Egypt 2023​ from Global Business Review Magazine

Most Trusted Banking Services Comparison Site Egypt 2023​ from Global Business Review Magazine

موقع مقارنة الخدمات البنكية الأكثر موثوقية في مصر 2023

Most Reliable Banking Comparison Website in Egypt

Most Trusted Banking Services Comparison Site Egypt 2023​ from Global Business Review Magazine

القيادة في التثقيف البنكي في مصر 2023

Leadership in Banking Education - Egypt 2023

Most Trusted Banking Services Comparison Site Egypt 2023​ from Global Business Review Magazine

الموقع الأكثر تأثيراً في مقارنة خدمات ومنتجات البنوك في مصر 2023

Most influential website in comparing banking services and products - Egypt 2023