فرصة عمل خالية بالمصرف المتحد.. التفاصيل والشروط
11:07 ص - الأربعاء 16 سبتمبر 2026
0
فرصة عمل
أعلن المصرف المتحد عن توافر فرصة عمل جديدة ضمن فريقه، في إطار حرصه على استقطاب الكفاءات والخبرات المصرفية المتخصصة، موضحًا تفاصيل الوظيفة والمسؤوليات المطلوبة والمؤهلات اللازمة للتقديم.
تفاصيل الوظيفة
- المسمى الوظيفي: Customer Due Diligence Section Head
- القسم: Customer Due Diligence
- الخبرة المطلوبة: 7 سنوات على الأقل في مجال الجرائم المالية، مع خبرة قوية في العناية الواجبة المعززة ومخاطر الجرائم المالية والتعامل مع الجهات الرقابية.
المهام والمسؤوليات
- وضع وتنفيذ استراتيجية وسياسات وإطار عمل العناية الواجبة المعززة EDD القائم على المخاطر.
- ضمان توافق إجراءات العناية الواجبة مع المتطلبات التنظيمية المحلية وتوصيات مجموعة العمل المالي FATF والمعايير الدولية.
- تمثيل قطاع العناية الواجبة المعززة في لجان الحوكمة واللجان التوجيهية وتقارير مجلس الإدارة عند الحاجة.
- الإشراف على تنفيذ جميع مراجعات العناية الواجبة، بما يشمل إجراءات ضم العملاء والمراجعات الدورية والأحداث التي تستدعي إجراء مراجعة.
- تقديم التوصيات النهائية بالموافقة أو الرفض للحالات شديدة الارتفاع في المخاطر، بما في ذلك الأشخاص السياسيون البارزون PEPs، والبنوك المراسلة، والعملاء المرتبطون بالدول أو المناطق مرتفعة المخاطر.
- العمل على رفع كفاءة العمليات وتطوير الأتمتة والاستفادة من الأدوات المتقدمة، مثل فحص الأخبار السلبية وتقييم المخاطر.
- متابعة مؤشرات الأداء الرئيسية KPIs ومؤشرات المخاطر الرئيسية KRIs.
- إجراء تقييم مخاطر قاعدة بيانات العملاء.
- إدارة وتدريب وتطوير فريق مسؤولي العناية الواجبة المعززة، بما يسهم في بناء خبرات قوية ضمن قطاع الرقابة من المستوى الثاني.
- تعزيز ثقافة المساءلة والنزاهة والتطوير المهني.
- إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في العناية الواجبة المعززة لموظفي قطاعات الأعمال والالتزام.
- التعامل كنقطة تصعيد رئيسية للحالات المعقدة والحساسة المتعلقة بالعناية الواجبة.
- التواصل مع الجهات الرقابية وإدارات المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين فيما يتعلق بملفات العناية الواجبة المعززة.
- التعاون بشكل وثيق مع الإدارة العليا والأطراف المعنية، بما في ذلك مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال MLRO ورئيس قطاع الجرائم المالية ورؤساء قطاعات الأعمال، بشأن قرارات مخاطر العملاء.
- ضمان إعداد تقارير إدارية دقيقة وفي الوقت المناسب حول اتجاهات العناية الواجبة والمخاطر الناشئة والملاحظات التنظيمية.
- قيادة مشروعات معالجة أوجه القصور وتنفيذ التغييرات التنظيمية المتعلقة بإدارة العملاء مرتفعي المخاطر.
- مقارنة وتقييم أداء وظيفة العناية الواجبة المعززة بالمصرف وفقًا لأفضل الممارسات المتبعة في القطاع المصرفي.
المؤهلات والخبرات
- الحصول على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال الجرائم المالية، مع خبرة كبيرة في العناية الواجبة المعززة EDD ومخاطر الجرائم المالية والتعامل مع الجهات الرقابية.
- معرفة قوية بالمعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال AML واللوائح المحلية.
- امتلاك مهارات قوية في التقييم واتخاذ القرارات، مع القدرة على تحقيق التوازن بين الاعتبارات التجارية ومتطلبات الالتزام.
- امتلاك مهارات متميزة في التواصل والتفاوض وإدارة أصحاب المصلحة.
- يفضل الحاصلون على الشهادات المهنية المتخصصة.
لمزيد من التفاصيل وتقديم طلب للحصول على الوظيفة اضغط هنا
