وظائف خالية بالمصرف المتحد.. الشروط والتفاصيل

أعلن المصرف المتحد عن توافر عدد من فرص عمل، في إطار حرص البنك على استقطاب الكفاءات والخبرات المصرفية في عدد من القطاعات المتخصصة، وعلى رأسها مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية والامتثال والعقوبات.

وظائف خالية في مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر ..التفاصيل وكيفية التقديم

وظائف خالية في البنك العربي.. "التفاصيل وطريقة التقديم"

وتضمنت الوظائف المعلنة فرصًا للعمل في مجالات AML والمدفوعات وقواعد البيانات، مع اختلاف متطلبات الخبرة والمؤهلات وفقًا لكل وظيفة.

وظيفة مسؤول مكافحة غسل الأموال AML Officer

تتضمن الوظيفة مسؤولية متابعة معاملات العملاء داخل النطاق المكلف به، بهدف تحديد الأنشطة المشبوهة المرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو غيرها من الجرائم المالية، مع ضمان الالتزام بسياسات وإجراءات البنك ومتطلبات الجهات الرقابية.

أبرز مهام الوظيفة

• متابعة معاملات العملاء بشكل مستمر من خلال أنظمة مراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال أو التقارير اليدوية، لاكتشاف الأنماط غير المعتادة أو المشبوهة.
• إجراء التحقيقات الخاصة بالمعاملات التي يتم رصدها، من خلال مراجعة ملف العميل وتاريخ المعاملات والمستندات الداعمة.
• إرسال الاستفسارات إلى فرق العمل المعنية عند الحاجة إلى معلومات إضافية.
• التعامل مع التنبيهات وإغلاقها وفقًا لمصفوفة التصعيد والمدة الزمنية المحددة SLA.
• التعاون مع مختلف فرق إدارة الالتزام ومكافحة الجرائم المالية للحد من المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• المساعدة في إعداد المواد التدريبية الخاصة ببرامج مكافحة غسل الأموال ورفع وعي الموظفين بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة.
• إعداد تقارير الأنشطة أو المعاملات المشبوهة SARs/STRs/DTET والحالات التي تتضمن مؤشرات الاشتباه، تمهيدًا لمراجعتها والتعامل معها وفقًا للإجراءات المعتمدة.
• المشاركة في تطوير أنظمة مراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال وتحسين كفاءتها.
• المشاركة في اختبار التحديثات والإصلاحات الخاصة بأنظمة مكافحة غسل الأموال.
• التعامل مع الاستفسارات الواردة من الجهات الرقابية.

شروط وظيفة AML Officer

يشترط للمتقدم للوظيفة:

• الحصول على بكالوريوس تجارة أو إدارة أعمال أو محاسبة أو ما يعادلها.
• خبرة لا تقل عن عام واحد في القطاع المصرفي.
• خبرة في مراجعة تنبيهات مكافحة غسل الأموال والتحقيق في الحالات.
• القدرة على تحديد المعاملات المشبوهة.
• المعرفة الجيدة بأفضل الممارسات المحلية والدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• المعرفة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية ذات الصلة.
• الحصول على شهادات متخصصة في الجرائم المالية أو الالتزام أو المخاطر أو الحوكمة أو المراجعة أو تمويل التجارة يعد ميزة إضافية.

لمزيد من التفاصيل وتقديم طلب للحصول على الوظيفة اضغط هنا

وظيفة رئيس وحدة قواعد البيانات والمدفوعات

كما أعلن المصرف المتحد عن فرصة للعمل في وظيفة Data Base and Payment Unit Head، والتي تركز على إدارة ومتابعة عمليات فحص العقوبات والامتثال للمتطلبات التنظيمية المحلية والدولية المتعلقة بالمدفوعات.

أبرز مهام الوظيفة

• ضمان الالتزام الكامل بسياسة العقوبات الخاصة بالبنك من جانب الموظفين المعنيين.
• متابعة التزام الموظفين باللوائح الصادرة عن الجهات الرقابية المحلية والدولية، ومنها OFAC ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• ضمان تحديث قوائم العقوبات الخاصة بـ OFAC والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بشكل يومي أو فور صدور أي تحديثات.
• متابعة التطورات المستمرة في أنظمة ولوائح العقوبات الدولية وتحليل القواعد والإرشادات الجديدة.
• مساعدة رئيس قطاع العقوبات في تحديد مخاطر العقوبات والعمل على تطوير قدرات إدارة هذه المخاطر.
• إجراء تقييم مستمر لأدوات الفحص والمطابقة Filtering & Screening Tools واقتراح التحسينات اللازمة.
• متابعة عمليات فحص العقوبات للتأكد من دقتها والتزامها بالمدد الزمنية المحددة.
• المشاركة في مشروعات الالتزام، بما يشمل تطبيق الأنظمة والتعديلات الإجرائية.
• المساعدة في وضع الإجراءات اللازمة لضمان اتخاذ إجراءات التجميد أو الحجز بحق الأشخاص المدرجين على قوائم العقوبات عند انطباق ذلك على المدفوعات.
• وضع إجراءات فعالة ودقيقة لأنشطة الفحص داخل البنك لتغطية جميع أنواع العملاء في الوقت المناسب وبالجودة المطلوبة.
• متابعة المهام التشغيلية اليومية التي ينفذها فريق العمل والتأكد من الالتزام بالإجراءات الخاصة بمراقبة العقوبات.
• المساعدة في وضع إجراءات الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بفحص العقوبات من جانب الفروع أو إدارات العمليات.
• مراجعة وتطوير سياسات وإجراءات البنك المتعلقة بالمدفوعات، بما يضمن الالتزام بقوانين العقوبات الأمريكية، ومنها لوائح OFAC، إلى جانب القوانين المحلية والدولية ذات الصلة.
• المساعدة في إعداد المواد التدريبية الخاصة بالعقوبات وتدريب الموظفين عليها.

شروط وظيفة Data Base and Payment Unit Head

تتضمن متطلبات الوظيفة:

• الحصول على بكالوريوس تجارة أو إدارة أعمال أو محاسبة أو ما يعادلها.
• خبرة لا تقل عن 5 سنوات في القطاع المصرفي.
• معرفة جيدة بأفضل الممارسات المحلية والدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• معرفة جيدة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية.
• الحصول على شهادات متخصصة في الجرائم المالية أو الالتزام أو المخاطر أو الحوكمة أو المراجعة يعد ميزة إضافية.
• القدرة على التواصل الفعال مع الإدارة العليا وأصحاب المصلحة المعنيين.

لمزيد من التفاصيل وتقديم طلب للحصول على الوظيفة اضغط هنا