البريد يكشف تفاصيل أكبر عملية غسيل أموال
الكاتب
صرح عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة
الهيئة القومية للبريد، أن الأنظمة والحلول المتطورة التي تم تطبيقها علي الخدمات
المالية و الإدارية استطاعت من خلالها الإدارة العامة لمكافحة غسيل الأموال
بالهيئة القومية للبريد أن تكشف أكبر عملية غسيل أموال تمت عبر استغلال حسابات
بريدية تم إنشاؤها في محافظة مطروح لغسيل أكثر من مليار جنية بطرق غير مشروعة.
وأضاف رئيس هيئة البريد، أن إدارة مكافحة غسيل الأموال بالهيئة تمكنت من
رصد بعض العمليات المشتبه بها بعد أن تلاحظ إجراء العديد من التحويلات المالية
بمبالغ متفاوتة على حسابات بمكتب بريد مطروح يتم تحويل الأموال إليها من مكاتب
بريد فى عدد من محافظات الصعيد من بينها الأقصر وأسوان وأسيوط.
وأوضح أنه فور اكتشاف البريد المصري حركات تلك الحسابات المشبوهة تم إبلاغ الوحدة
المركزية لمكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي والجهات المعنية ومدهم بجميع بيانات
أصحاب هذه الحسابات والمتورطين معهم ليتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، الأمر
الذي نتج عنه ضبط تشكيل عصابي تخصص في مثل هذه المعاملات وتم اتخاذ الإجراءات
القانونية ضدهم من قبل الجهات المختصة بالتنسيق مع الإدارت المعنية بالهيئة القومية
للبريد.
وجدير بالذكر أن الإدارة العامة
لمكافحة غسيل الأموال بالهيئة القومية للبريد تم استحداثها لمكافحة جميع جرائم
غسيل الأموال.
