الداخلية تضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة تتجاوز 12 مليون جنيه.. وتلاحق غسل أموال بـ120 مليون جنيه
في إطار استمرار الجهود الأمنية لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، نجحت الأجهزة الأمنية في توجيه ضربات حاسمة لتلك الممارسات التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي، بقيمة مالية تجاوزت 12 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
وفي سياق متصل، واصلت وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد العناصر الجنائية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم في المجال العقاري.
وكشفت التحريات عن قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال تأسيس شركات وشراء أراضٍ ومركبات ووحدات سكنية ومحال تجارية.
وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 120 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.
