عمومية البنك التجاري الدولي CIB تناقش مشروع توزيع الأرباح وانتخاب مجلس إدارة جديد .. 15 مارس
دعا مجلس إدارة البنك التجاري الدولي - مصر (CIB) ش.م.م. المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك والمقرر عقدها في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الأحد، الموافق 15 مارس 2026 ومن المقرر أن يعقد الاجتماع بمقر البنك بالحي المالي بالقرية الذكية، منطقة F10 مبنى - ۲۱۹ B الكيلو 28 طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي)، محافظة الجيزة وإعمالا بالمادة "73" من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981وتعديلاته بالقانون رقم 4 لسنة 2028، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات والضوابط الصادرة في هذا الشأن، واستناداً للمادة 39 من النظام الأساسي للبنك، سوف تتاح المشاركة في الاجتماع من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام منصة "E-magles"، ويمكن للمساهمين الحضور بشخصهم أو عن بعد عن طريق المنصة المشار إليها، ويعتبر ذلك حضوراً فعلياً، ويكون التصويت على بنود جدول الأعمال الكترونياً لكافة المساهمين المشاركين في اجتماع الجمعية سواء بالحضور الشخصي أو عن بعد من خلال المنصة المذكورة.
وأشار البنك في افصاح للبورصة، إلى أنه يتعين على كافة المساهمين الراغبين في الحضور التسجيل المسبق واستيفاء البيانات اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 25 فبراير 2026، وعلى المساهمين إرسال شهادات التجميد وتفويضات الحضور والتوكيلات، علما بانه سيتاح التصويت على بنود جدول الأعمال التالية اعتباراً من يوم الأحد، الموافق 8 مارس 2026.
وأوضح البنك بنود جدول الأعمال، كما يلي:
- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للسنة المالية السنية في 31/12/2025
- التصديق على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 وتقرير مراقبي الحسابات عنه
- التصديق على تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
- التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتبية في 31/12/2025
- الموافقة على مشروع حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025، وتقويض مجلس الإدارة في وضع واعتماد قواعد توزيع الأرباح للعاملين بالبنك للعام المالي 2025.
- الترخيص لمجلس الإدارة صرف أرباح للمستقيلين عام 2024 من الأرباح المحتجزة إعمالاً بالتعديلات التي طرأت على قواعد توزيع الأرباح للعاملين عن العام المالي 2024.
- الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بعدد (27203000) سهم بقيمة اسمية 10 جنيه مصري للسهم، والتي تمثل الأسهم الخاصة بالشريعة السابعة عشر من البرنامج تحفيز والثابة العاملين والمديرين بالبنك "، وكذلك الموافقة على تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للبنك بما يعكس الزيادة المذكورة في رأس المال المصدر والمدفوع رهنا بموافقة البنك المركزي المصري.
- احاطة الجمعية بالتغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ انعقاد الجمعية العامة في 25 سبتمبر 2025
- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسئوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الدورة الجديدة و التي تبدأ في مارس 2026 وتنتهي في مارس 2029.
- تحديد مكافات وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن عضوية المجلس للعام المالي 2026.
- تعيين مراقبي حسابات البنك وتحديد أتعابهما عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2026 بما يجاوز قيمته ألف جنيه لكل حاله واعتماد التبرعات التي تمت خلال عام 2025.
- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بالقيام بأي أعمال فنية أو إدارية بأي صورة كانت في شركات
