وزارة الداخلية تواصل ضرباتها ضد غسل الأموال والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
في إطار جهود الدولة المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ثلاثة عناصر جنائية لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم غير المشروع في الاتجار بالمخدرات.
وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء صفة الشرعية عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، فيما قُدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 160 مليون جنيه تقريبًا. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وفي سياق متصل، واصلت أجهزة الأمن ضرباتها ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تهديدات على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 8 ملايين جنيه.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتورطين.
